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為扎實(shí)做好河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事選派工作，提前儲(chǔ)備并動(dòng)態(tài)掌握一批高素質(zhì)兼職外部董事人才，河南省財(cái)政廳決定公開(kāi)遴選河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、基本情況

根據(jù)省政府授權(quán)，目前，由河南省財(cái)政廳履行出資人職責(zé)的省屬金融企業(yè)共10家，分別是河南投資集團(tuán)有限公司、中原銀行股份有限公司、河南農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司、中原信托有限公司、中原證券股份有限公司、中原再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司、中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司、中原資產(chǎn)管理有限公司、河南省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保有限責(zé)任公司、河南航空港投資集團(tuán)有限公司。

本次遴選的河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才是指由河南省財(cái)政廳選聘和派出，在河南省省屬金融企業(yè)兼任外部董事職務(wù)的人員。

二、遴選人數(shù)

按照數(shù)量服從質(zhì)量原則，本次河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)征集規(guī)模不超過(guò)50人。

三、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任

（一）兼職外部董事享有下列權(quán)利

1.參會(huì)權(quán)。出席任職企業(yè)董事會(huì)及其所任職董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，列席與其履職相關(guān)的會(huì)議，包括但不限于黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議等決策會(huì)議以及相關(guān)專題會(huì)議；

2.表決權(quán)。在任職企業(yè)相關(guān)會(huì)議上，針對(duì)具體決策事項(xiàng)陳述意見(jiàn)、表明態(tài)度和投票表決；

3.質(zhì)詢權(quán)。對(duì)任職企業(yè)董事會(huì)議案、企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為等提出口頭質(zhì)詢或書(shū)面質(zhì)詢并要求相關(guān)人員說(shuō)明情況。采用口頭質(zhì)詢的，可以要求進(jìn)行筆錄。相關(guān)質(zhì)詢情況應(yīng)向企業(yè)董事會(huì)報(bào)告；

4.提案權(quán)。單獨(dú)或共同向所任職企業(yè)董事會(huì)、專門(mén)委員會(huì)提出議題。2名以上兼職外部董事有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)；

5.建議權(quán)。對(duì)所任職企業(yè)改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理等工作表述觀點(diǎn)和提出建議。待議議案存在未履行必備程序、資料不充分、論證不明確等情況的，兼職外部董事有權(quán)提議董事會(huì)、專門(mén)委員會(huì)暫緩審議表決；

6.知情權(quán)。除國(guó)家有特殊規(guī)定外，有權(quán)查閱、知悉所任職企業(yè)內(nèi)部信息；

7.法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

（二）兼職外部董事履行下列義務(wù)

1.忠實(shí)義務(wù)。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家方針政策、戰(zhàn)略部署，落實(shí)河南省委、省政府以及河南省財(cái)政廳關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策，積極維護(hù)出資人、任職企業(yè)和職工的合法權(quán)益；

2.勤勉義務(wù)。在同一任職企業(yè)的年度內(nèi)有效工作時(shí)間原則上不得少于30個(gè)工作日，其中現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間不得少于20個(gè)工作日，每年應(yīng)當(dāng)出席三分之二以上的董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（含專門(mén)委員會(huì)會(huì)議）。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先認(rèn)真研究議案等有關(guān)材料，形成明確意見(jiàn)，書(shū)面委托其他外部董事代為表決。外部董事原則上必須參加所任職企業(yè)董事會(huì)定期會(huì)議；如不能參加，會(huì)前需向任職企業(yè)董事會(huì)請(qǐng)假，并向河南省財(cái)政廳作出書(shū)面說(shuō)明；

3.謹(jǐn)慎義務(wù)。在充分了解和掌握信息的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、謹(jǐn)慎地就董事會(huì)決策事項(xiàng)、專門(mén)委員會(huì)審議事項(xiàng)作出判斷，明確發(fā)表“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”意見(jiàn)，不得持“附條件同意”意見(jiàn)；

4.保密義務(wù)。應(yīng)按照國(guó)家和任職企業(yè)有關(guān)保密規(guī)定，與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，嚴(yán)格保守所知悉的國(guó)家秘密、工作秘密和企業(yè)商業(yè)秘密；

5.法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

（三）兼職外部董事承擔(dān)下列責(zé)任

兼職外部董事履職中存在下列情形之一的，由河南省財(cái)政廳追究責(zé)任：

1.董事會(huì)及其授權(quán)的專門(mén)委員會(huì)違規(guī)決策，造成國(guó)有資產(chǎn)損失或者其他嚴(yán)重不良后果，本人表決時(shí)投贊成票或者未表明異議投棄權(quán)票的；

2.不擔(dān)當(dāng)、不作為，消極行使表決權(quán)，無(wú)充分理由多次投反對(duì)票或者棄權(quán)票的；

3.利用職務(wù)便利接受或者牟取不正當(dāng)利益，泄露國(guó)家秘密、工作秘密和企業(yè)商業(yè)秘密，損害國(guó)家利益、出資人利益、任職企業(yè)利益和職工合法權(quán)益的；

4.違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與任職企業(yè)相同或者類似業(yè)務(wù)，利用職務(wù)便利為自己或他人牟取屬于任職企業(yè)的商業(yè)機(jī)會(huì)，給企業(yè)造成損失的；

5.發(fā)現(xiàn)企業(yè)重大損失、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)，但隱瞞不報(bào)或者報(bào)告的重大情況、反映的重大問(wèn)題嚴(yán)重失實(shí)的；

6.違反規(guī)定接受任職企業(yè)或其關(guān)聯(lián)單位的饋贈(zèng)、宴請(qǐng)以及其他報(bào)酬、津貼和福利待遇的；

7.其他應(yīng)該追究責(zé)任的情形。

四、資格條件

（一）基本條件

1.具有較高的政治素質(zhì)和職業(yè)操守，堅(jiān)持原則，公道正派，忠于職守，廉潔自律，職業(yè)聲譽(yù)好；

2.具有較強(qiáng)的出資人代表意識(shí)，能夠切實(shí)維護(hù)國(guó)有資本出資人權(quán)益和任職企業(yè)利益；

3.具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱。具備現(xiàn)代企業(yè)管理、創(chuàng)新發(fā)展、財(cái)務(wù)審計(jì)、資本運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)防控、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面專業(yè)知識(shí)，了解宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)情況，熟悉國(guó)資監(jiān)管、國(guó)企改革相關(guān)政策和法律法規(guī)；

4.具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力、決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和開(kāi)拓創(chuàng)新能力，能夠獨(dú)立、審慎、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)；

5.具有良好的心理素質(zhì)，身體健康，有足夠的時(shí)間和精力參與董事會(huì)工作，首次入庫(kù)年齡一般不得超過(guò)67周歲；

6.法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他條件。

（二）實(shí)行外部董事禁入制度，兼職外部董事人才庫(kù)人選不得有下列情形

1.因犯罪受過(guò)刑事處罰的；

2.被開(kāi)除中國(guó)共產(chǎn)黨黨籍的，被開(kāi)除公職或因違紀(jì)違法被解除勞動(dòng)合同的；

3.涉嫌違紀(jì)違法正在接受專門(mén)機(jī)關(guān)審查尚未作出結(jié)論的；受紀(jì)律處分期間及影響期限未滿或者期滿影響使用的；

4.被依法列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的；

5.已

6.擔(dān)任省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員期間，企業(yè)持續(xù)虧損，造成較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的；

7.《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的其他不得擔(dān)任兼職外部董事情形的。

五、遴選程序

（一）人選報(bào)名。符合入庫(kù)條件的人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道直接向河南省財(cái)政廳報(bào)名。河南省省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、省級(jí)及以上黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位退休的領(lǐng)導(dǎo)干部需根據(jù)干部管理權(quán)限，按照規(guī)定程序報(bào)批后報(bào)名。

（二）資格審查。河南省財(cái)政廳相關(guān)處室對(duì)報(bào)名人選進(jìn)行初步審查，重點(diǎn)從人選的年齡、學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱等硬性要求進(jìn)行篩選。資格審查貫穿遴選工作全過(guò)程，任何環(huán)節(jié)審查出不符合任職資格條件或弄虛作假的，即取消遴選入庫(kù)資格，由此造成的一切后果由報(bào)名人員自行負(fù)責(zé)。

（三）人選評(píng)審。河南省財(cái)政廳組織對(duì)通過(guò)資格審查的人選進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)工作簡(jiǎn)歷、工作業(yè)績(jī)和獲得獎(jiǎng)勵(lì)等方面，分析評(píng)判人選是否符合河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事入庫(kù)資格條件。

（四）人選入庫(kù)。河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，錄入河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)。

六、管理及待遇

(一)動(dòng)態(tài)管理

河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)按照“自愿、開(kāi)放、擇優(yōu)、流動(dòng)”的原則實(shí)施分類動(dòng)態(tài)管理。入庫(kù)資格實(shí)行期限管理，每期3年，超過(guò)入庫(kù)資格期限重新進(jìn)行資格審查，確定是否保留入庫(kù)資格，在庫(kù)期間，如果出現(xiàn)不符合入庫(kù)資格條件的情形，及時(shí)退出。除本次集中遴選入庫(kù)外，平時(shí)也接受推薦和自薦，不定期組織資格審查，擇優(yōu)錄入外部董事人才庫(kù)。

河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事原則上從人才庫(kù)中選聘，由河南省財(cái)政廳按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。

(二)薪酬待遇

人才庫(kù)人選若被選聘為河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事，由河南省財(cái)政廳按照有關(guān)規(guī)定核定薪酬。兼職外部董事報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn):在1戶企業(yè)任職的，每人每年5萬(wàn)元（稅前），在2戶企業(yè)任職的，每人每年10萬(wàn)元（稅前）。河南省省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、省級(jí)及以上黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位退休的領(lǐng)導(dǎo)干部兼任外部董事的不領(lǐng)取薪酬。

河南省財(cái)政廳負(fù)責(zé)組織開(kāi)展兼職外部董事年度評(píng)價(jià)工作，根據(jù)年度評(píng)價(jià)結(jié)果一次性發(fā)放年度報(bào)酬。評(píng)價(jià)結(jié)果稱職及以上的，全額發(fā)放；評(píng)價(jià)結(jié)果基本稱職的，按80％發(fā)放；評(píng)價(jià)結(jié)果不稱職的，不發(fā)放并予以解聘。

七、提交材料

申請(qǐng)入庫(kù)人選提交《河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選報(bào)名表》并附身份證、學(xué)歷學(xué)位證明、專業(yè)技術(shù)稱職證明及其他佐證材料。

八、報(bào)名時(shí)間及方式

（一）報(bào)名時(shí)間:自公告發(fā)布之日起至2024年4月20日

（二）報(bào)名方式:采取網(wǎng)上報(bào)名。報(bào)名人自行從河南省財(cái)政廳網(wǎng)站下載《河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選報(bào)名表》，按規(guī)定簽字后，同身份證、學(xué)歷學(xué)位證明、專業(yè)技術(shù)稱職證明及其他佐證材料一并掃描為PDF文件，將掃描后的文件及報(bào)名表電子版發(fā)送至cztjrzbcrsz@126.com

九、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話:0371-65802225

聯(lián)系人:孫義強(qiáng)

特此公告

附件:河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)人選報(bào)名表

2024年3月19日